上海警方破获首起利用虚拟货币销售传销的刑事案件，涉案金额超亿元

近日，上海警方向公众通报，经过6个月的缜密侦查，成功破获上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额超亿元。 .

2020年10月，上海警方发现某网络平台正在积极招揽会员，其服务器设在海外，实际由犯罪嫌疑人牟某控制。牟某通过成立区块链技术公司自称是全球应用领域的独角兽。通过这个平台，他利用该平台推广区块链技术并提供虚拟货币，并承诺高额回报作为诱饵吸引用户加入。

2021年4月，警方抓获平台实际控制人等多名犯罪嫌疑人，抓获牟某等10余人。

上海市公安局经侦总队第四支队民警董扬：传销组织的传销项目没有任何实体项目支持，而是以区块链技术为幌子，以高额静态收入为诱饵，以游戏项目为载体，吸引社会人员参与传销项目，投入大量资金。

其实平台设定的虚拟货币价值是由平台自己控制的。只要币值下降数字货币拉人头的传销，就会导致用户亏钱，迫使用户不断线下发展，获取更多平台收入来弥补。调查发现，平台存续期间累计会员账号6万余个，等级关系72级，涉案金额上亿元。

上海市公安局经侦总队第四支队巡视员赵帅：虚拟货币传销作为一种新型的网络传销犯罪，隐蔽性高，但骗局千变万化比三个典型的特点，一是入场费，二是拉头，三是复式报酬。传销行为的本质是一种成员之间相互损失的行为。

警方表示，如果传销组织内参与传销活动的人员超过30人，且级别在3级以上，则必须追究组织者和领导者的刑事责任。目前数字货币拉人头的传销，某某以组织、领导传销罪被一审法院判处有期徒刑6年6个月。