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【重磅】交易所没有监管，比特币永远不会春，请不要站在道德制高点上看不起别人

最新版imtoken官网 2023-09-06 05:12:38

区块链技术作为一种全新的数据管理方式，以其去中心化、可追溯等优势，具有广阔的应用前景。

然而，随着区块链的兴起，社会上也出现了各种乱象。从金融诈骗到非法集资，再到非法传销比特币是如何从无到有，打着“区块链”旗号从事非法活动的各类骗局已引起社会广泛关注，交易所尤为突出。

交易所不受监管

比特币永远不会出现

交易所是虚拟货币市场的中心，在虚拟货币市场中取代传统金融银行、传统证券市场、股票市场。它既是运动员又是裁判，在整个行业中占有举足轻重的地位。

一位从某头部虚拟货币交易所离职的员工告诉记者，无论是币圈的创业者还是机构，都应接不暇，想要开交易所，主要出于三个原因。首先，交易所处于币圈的核心地位。上面可以向项目方要手续费，下面可以向投机者收取手续费，左右可以使用钱包、矿池、资金，属于区块链的顶级收割机币圈；其次，虚拟货币交易所以小团队撬动大量资金。从各种交易所的层出不穷，我们就可以知道这个项目的火爆程度；最后，虚拟货币交易所还可以满足洗钱、承接项目等特定需求。筹集资金。

马克思曾经说过，如果有10%的利润，资本就会到处使用；如果有20%的利润，资本就会活跃起来；如果有50%的利润，资本就会去冒险；所有人类法律； 300%的利润，资本敢于犯罪，甚至冒着上吊的风险。

所谓人性经不起考验，就是这样。无人监管的虚拟货币市场，交易所频频乱象，韭菜收获触目惊心！

超过 1 亿的数字资产从比特币交易所被盗

涉嫌百亿非法经营比特币是如何从无到有，正在接受警方调查

5月13日，比特币中国区负责人孙某某因交易所被黑，市值过亿的数字货币被盗，向济南市公安局舜华路派出所报案称，交易所的数字货币被盗。由于涉案资金数额巨大，很快引起了济南市公安部门的注意，警方迅速对比特币交易平台展开调查。 Gate io比特币交易所一直躲在济南高新区辖区内。多年来从事非法数字货币兑换，发行了自己的平台币GT。它合作的币种大多是通过传销方式募集的。圈小白，简单粗暴的直接割韭菜的交易模式。

据了解，济南警方目前要求记者孙某某通知平台幕后老大韩某某从国外归来，并交代其所负责的百亿非法经营的犯罪事实。公安部门将于近期对其平台进行深入调查，进一步了解受害人情况。

BIKI兑换100倍返还

疯狂采摘韭菜屡禁不止

《BIKI交易所叫嚣100倍回报——》2019年双十一期间，Biki社区志愿者发布了一张“Biki双十一狂欢”海报，海报上写道：燃烧BIKI，致富100倍分享海报。这张“骇人听闻”的海报随即在业内疯传，被不少投资者认为是交易所与项目方合谋猎杀投资者。在被《证券日报》等多家主流媒体点名报道后，BIKI交易所CEO李显东远赴海外。

点名结束后，BIKI交易所短暂停业，分布式办公卷土重来。时至今日，在国内社区仍能看到BIKI Exchange分享炒作和募资信息的身影。记者了解到，直到今年5月，BIKI交易所的业务人员仍在国内推广虚拟货币项目，数名业务人员还在朋友圈公然发布币种信息。

财经网、财联社、科创板每日点名

抹茶交易所上币依旧活跃

财经美联社在《【调查】疯狂的货币基金：不上线抹茶，都好意思说自己搞传销》一文中点名：抹茶（mxc）交易所（MXC）推出so ——被称为“模型货币”和“流动货币”。 ”迅速崛起，这些所谓的模型币、流量币，都跟资金、传销有关，抹茶（mxc）交易所已经变成了一个超级大赌场，给了这些空气币一个撒花的地方。抹茶（mxc） mxc) exchange 我也是运动员和裁判。

2019年11月18日，科创板日报发文指出，抹茶交易所创始人曾出国躲避监管。

记者调查发现，走出海外后，抹茶交易所仍频繁在国内上市，其员工主要分布在国内。同时，朋友圈也频频发布海报和文章。周年庆，自称“牌照最多的交易所之一”。

张健宣布Fcoin破产

切换赛道的用户自动成为股东

币圈的Fcoin交易所一度火爆，但在2020年2月17日，一则公告如晴天霹雳击中了无数投资者：FCoin创始人张健在官网发表了一篇题为《真相》的文章。张健在文中表示：“FCoin目前面临的最大问题不是系统无法恢复的问题，而是资金储备无法被用户套现的问题。估计未付现金的规模是7,000-13,000 BTC（约合6850万-1.27亿美元）之间，在文章最后，张健表示要转行重新开始，用新个人项目的利润来弥补亏损.

在Fcoin的美丽谎言下，数以万计的投资者血本无归，无数家庭支离破碎，维权之路漫漫。堂而皇之地宣布不能套现，堂而皇之地把交易员变成股东，真是难得一见！如果真的破产了，会不会也被清算？但Fcoin显然没有，直接告诉投资者买不起，转而改道。经维权人士举报，目前Fcoin已被湖南警方立案。

交易所深度混乱

违法犯罪活动猖獗

交易所在没有监督的情况下制造了各种违法事件。记者了解到，一些交易所还为不法分子从事非法洗钱活动提供平台。刘忠（化名）曾在交易所卖出自己的虚拟货币，却收到一笔诈骗资金，银行卡因此被警方冻结。李从江（化名）在交易所出售虚拟货币，收受毒贩一笔钱款，因此被查处。

记者从交易所内部人士处了解到，部分交易所疯狂挪用用户的数字货币资产到其他交易所低价卖出，同时开杠杆卖空，再低价买回。数字资产成为某些交易所收割韭菜的工具。一些交易所强行印币售卖，给用户账号，却在用户提币时一再设置障碍，甚至恶意爆仓归零。

监管者发声

在中国开展虚拟货币活动属于违法行为

2019年11月22日，中国人民银行上海总部发布公告称，在区块链技术推广宣传中，虚拟货币炒作有抬头迹象。上海市金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部将继续贯彻落实《公告》要求，持续监测辖区内虚拟货币经营活动，如有发现，及时处理他们被发现了。

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提醒，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号”发行了所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”。 ”等手段吸纳资金，侵害公众合法权益。此类活动主要具有以下特点：一是网络化、跨界性明显。二是具有欺骗性、利诱性、隐蔽性。三、非法活动存在各种风险。

2019年12月27日，北京市监管局发布公告。随着区块链技术的推广，虚拟货币交易在国内呈现回潮迹象。一些虚拟货币交易平台在北京为境内居民提供虚拟货币交易机构和服务。通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目，严重违反中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动，扰乱经济金融秩序。

北京辖内各金融管理部门、网信管理部门、公安部门继续对虚拟货币交易、ICO和变相ICO保持高压监管，综合运用现场约谈、行政查处、网站关闭、和刑事案件打击。

在此，我们郑重警告在京开展相关活动的机构和人员，不得宣传相关虚拟货币项目或平台，不得进行虚拟货币业务销售或交易，不得对投资者进行虚拟货币交易或变相交易，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行和交易活动，辖区内所有金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易提供服务。

2020年3月15日消费者权益保护日，中国人民银行发表专题文章《别被虚拟货币交易平台忽悠了》，指出“比特币是避险资产”是伪命题，并指出，虚拟货币交易平台各种“套路”，建议广大投资者提高防范意识，切勿盲目跟风，发现此类平台应第一时间举报。

交易所不受监管

比特币永远不会出现

古往今来，一个行业的长久存在和发展，离不开权力的制衡。没有制衡，人的贪婪本性就会暴露无遗。东野圭吾说：“世界上有两种东西是不能直接看到的，一是太阳，二是人心。在人性面前，人总是渺小的。”

虽然国家出台了很多相关法律，但总有人在玩边局，交易所处于虚拟货币的中心，既不受监管也不受监管，同时还扮演着跑者和裁判的双重角色。因此，腐败的土壤滋生了很多违法违规行为，时至今日仍有人涉险。

交易所无监管，自己轻松买卖，看后台数据，高点卖空，低点买多。请问，收割的是谁？更何况印币是直接卖的，空手套是白狼。记者调查发现，每次大涨大跌，进行交易操作的散户，80%以上的人都会平仓。如果没有对交易所的监管，一个比特币就算能达到100万美元又如何？是正在收割的韭菜，币价的波动就是收割的镰刀。

2020年3月10日，财新网发文指出，“加密货币的避险功能不再——在风险面前，加密货币与传统避险资产黄金的走势背离，避险功能一旦币圈宣传已被造假。”

“数字货币可能滋生很多违法行为，而交易所可能是违法行为发生的领域之一。” 清华大学经济管理学院金融学教授、中国金融研究中心主任何平表示，交易所操纵了数字货币的稳定性。然而，币值的稳定与金融体系的风险密切相关。如果操纵币值波动，可能导致资金流通不畅，影响国家金融体系安全。

何平表示，从金融稳定的角度来看，加强对交易所的监管，有利于维护金融秩序和稳定。为规范市场，有关部门有必要加强外汇监管。

不要站在道德的高处看不起别人，也不要考验人性。交易所没有监管，比特币永远不会出现。