案件涉案77亿，71万人被斩首。 币圈很多项目都是这种传销

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近日，据中国裁判文书网消息，江苏省盐城市中级人民法院对WoToken数字货币传销案涉案金额77亿元作出二审刑事裁定，裁定驳回上诉，维持原判。判断。

7月22日，江苏省盐城市滨海县人民法院作出一审判决：高玉东、李奇兵、王晓英、田永波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑。分别判处8年、6个月、7年、7年有期徒刑。 、2年6个月，并处200万元、150万元、150万元、100万元罚款。

李国民犯包庇、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金人民币10万元。 被告人唐小华犯包庇罪，判处有期徒刑6个月，缓刑1年。 查获的赃款4.25亿元及赃款被没收上缴国库。 追缴高玉东、李奇兵、王晓英、田永波的违法所得和利益，上缴国库。

组织和领导传销活动

根据原判，2016年，高玉东在广东省深圳市投资设立深圳市前海博宝科技有限公司，从事虚拟数字货币交易所维护业务。

2018年，李启兵、王晓英等人在PlusToken移动应用网络传销平台从事非法传销活动，因认为该平台技术不成熟而离职。 与具有类似功能的APP平台合作，从事网络传销犯罪活动。

因此，2018年7月和2018年8月，李奇兵找到高玉东，将王晓英和刘良亭（在逃，被刑事拘留）介绍给高玉东。 四人约定共同开发一个具有网络营销功能的APP平台，高玉东负责平台研发，李启兵、王小英等人负责平台推广。

高玉东利用公司技术，聘请技术人员，开发了网络营销平台，名为WoToken手机APP。 主要负责WoToken平台的技术维护、数字货币管理、员工工资支付、操纵平台的WOR货币分配。 妻子田永波协助数字货币托管、数字货币兑换、员工工资发放等工作。 李起兵、王小英等人主要负责宣传、培训等工作。

2018年7月至2019年10月8日，平台共有注册会员和用户71万，层级关系501层。 经区块链确认，实际吸纳的数字货币：2.86亿美元（USDT）、4.6万枚BTC（比特币）、203.92万枚ETH（以太坊）、29.26万枚LTC（莱特币）、5.69万枚BCH（比特币现金）、EOS（基于以太坊的代币） 6,841,800。

截至案发时，WoToken平台实际吸纳的数字货币被传销参与者实际提走：1.03亿USDT、1.47万枚BTC、400.71万枚ETH、8.69万枚LTC、1.23万枚BCH、2.48万枚EOS。 2019年10月8日事发当天，实际吸纳的数字货币价值约为77.07亿元。

高玉东、田永波在管理WoToken平台数字货币时，非法获利约1617万元人民币和158万美元； 李起兵通过提币非法获利约2338.9万元； 236万元，并利用提取的现金非法获利购买了2套房产和1辆保时捷。

二审维持原判

一审宣判后，高玉东、李奇兵、王晓英、田永波不服判决提起上诉，均认为自己在犯罪中的作用较小。 江苏省盐城市中级人民法院受理此案后，依法组成合议庭。 经查阅案卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，法院认为本案事实清楚，决定不予开庭审理。 现在审判结束了。

盐城市中级人民法院认为，上诉人高玉东、李奇兵、王小英以提供虚拟数字货币增值服务为名，要求参与者通过付费获取资格，按一定顺序形成等级，并直接或间接以开发人员数量、投资金额、开发水平等作为回扣依据，引诱参与者继续开发他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序. 其行为已构成组织、领导传销活动罪，情节严重。

李国民知道李起兵持有的数字货币是犯罪所得，但还是帮李起兵转移并藏了起来。 其行为已构成包庇、隐瞒犯罪所得罪，情节严重； 唐小华明知王小英是犯罪分子，仍为其提供了其行为，已构成包庇罪。

此外，法院认为，高玉东对传销活动起着发起、策划、操纵的作用，李起兵、王小英则起着发起、策划的作用，同时承担宣传、培训等职责。 角色是主犯。 田永波协助承担管理、协调等职责，对传销组织的扩张起到了关键作用。 故在共同犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯，应当减轻处罚。

值得一提的是，同样在江苏省盐城市，李起兵、王小英等人曾供职的PlusToken手机APP网络营销平台也被立案涉网络传销，堪称“网络传销第一案”。利用被公安机关查出的。” 区块链技术，以数字货币为交易媒介的大规模跨国网络传销犯罪。” 其平台名为“PlusToken”，涉及超过200万人，层级关系多达3000层，涉及的数字货币价值近500亿元。

据北京日报9月报道，2019年初，盐城公安局成立专案组对“PlusToken”平台进行调查。 三名主要犯罪嫌疑人被抓获归案，一名主要犯罪嫌疑人也在境内被捕。 2020年3月，公安部在全国部署公安机关，对涉嫌传销的82名骨干人员全部抓捕归案。

据媒体报道，9月22日，江苏省盐城经济技术开发区人民法院以“PlusToken”网络传销诈骗团伙陈某、丁某、彭某等16名被告人被告人陈某、丁某、彭某等16名被告人因涉嫌诈骗罪判处有期徒刑2年至11年。组织、领导传销活动罪。 一年至一年不等的有期徒刑。

案例反思

WoToken声称已经打造了一款可以自动搬砖的程序——Apollo AI机器人，用户只需存入自己的主流币，然后委托机器人搬砖即可。

如果投资1000美元，每月可以获得6%-15%的利息，如果投资5000美元，每月可以获得10%-20%的利息。

不得不说，这个收入还是挺诱人的usdt搬砖案，赚钱的逻辑也可以自洽。

并且在委托Apollo机器人的同时，用户还可以通过与他人分享获得收益↓↓

分享1人获得第一代收益的50%，分享2人获得第一代收益的80%，第二代收益的50%，分享3人的第一代收益的100%，第二代收益的50% 、第3代收入的30%等

其实仔细想想就会发现，这个骗局的两种赚钱逻辑是站不住脚的。

搬砖的理论确实可以赚取差价，但现在各个币种交易网的价差越来越小，如何支撑高达10%-20%的利润呢？

第二个就更不用说了，一个钱包APP为什么会有这么高的分成收益呢？

最骚的还不是这些，最骚的是这个平台还调整了自己的货币叫WOR币。

大家都知道，对于这种自发的货币来说，价格其实只是软件上的一个数字，只需在键盘上敲一下，货币的价值就可以从5元变成1元。

如果你买了，骗子动了手指，你的资产就会大幅缩水。

一些用户可能会醒来并想退出。

但是此时，他们已经帮不了他们了，因为整个软件都是骗局，WoToken直接冻结了正常的提现通道，要求必须兑换成WO​​R币才能提现。

此外，不断推出各种新玩法，吸引后续资金入场。 同时，WOR币价格直接下跌。 至此，韭菜被一整套操作分的清清楚楚。

一位经营过基金市场的人士表示，传销和基金市场最重要的两个特点是，一是有等级制度或老会员吸引新会员，二是设置退出壁垒。 参与者大多是四五十岁的“大妈妈”，也有一些年轻的“宝妈”。 “有些人隐隐约约知道要出事，但贪图红利，也有一些人专门炒作，每次都出不来。可能有些项目知道自己被套了，但并没有他们需要很长时间才能挽回损失。进入一个项目是一种恶性循环。” 上述人士表示。

现在很多投资人都知道自己做的项目是基金骗局，却忽略了高收益带来的风险。 就像上面这个项目，前两天还不能提现usdt搬砖案，还是有人投资了这个项目。 .

希望这个案例能给投资者带来警惕。 不管是什么类型的基金，本质上都是一样的。 只是击鼓传花的游戏。 最后，他们要么崩溃逃跑，要么被政府查处。 大家投资一定要小心！